A autoridade francesa antilavagem de dinheiro tornou pública suas suspeitas de que estrangeiros estão usando investimentos em vinhedos franceses para limpar dinheiro sujo. No início deste mês, ele pede maior vigilância na venda de vinhedos para investidores estrangeiros, visando compradores chineses, russos e ucranianos, mas o relatório adverte que a maioria dos investidores estrangeiros são legítimos.
“Na maioria das vezes, sem problema, mas depois de uma análise – e temos acesso à alfândega, à polícia e a cooperar com outros serviços no mundo – se após a investigação, houver um problema, confiamos o caso ao Ministério Público da república [um promotor] na região em questão ?, disse um porta-voz da Tracfin ao Wine Spectator.
- Tracfin não divulgou o número de casos encaminhados aos promotores.
- Mas confirmou que a lavagem de dinheiro através do comércio de vinhos era um problema definitivo.
- “O vinho é um setor muito atraente”.
- Diz o porta-voz.
Heather Lowe, consultora jurídica e diretora de assuntos governamentais da Global Financial Integrity (GFI), uma organização não governamental com sede em Washington, DC que monitora a lavagem de dinheiro, disse que não ficou surpresa. Que ótimo investimento. Tem uma certa pátina, o tipo de coisa em que os ricos investem, e um ar de intelectualismo e alta sociedade. E o preço [do vinho] não é fixo. Para lavagem de dinheiro com base no comércio, você pode super ou subestimar o vinho. Os lavadores de dinheiro costumam usar faturas falsas para transferir dinheiro ilegalmente.
De acordo com um relatório recente da GFI, há uma torrente de dinheiro deixando a China ilegalmente: US$ 3,79 trilhões entre 2000 e 2011. De acordo com o relatório, chineses ricos enviam dinheiro para o exterior principalmente para sonegar impostos, mas em alguns casos para esconder dinheiro obtido ilegalmente. o volume de negócios comercial representou US $ 3,20 trilhões deste montante. Os chineses não estão sozinhos. A GFI estima que a Rússia sofreu US$ 211,5 bilhões em saídas financeiras ilícitas entre 1994 e 2011.
Os russos são grandes investidores no vinhedo francês, mas são os chineses que fizeram manchetes com sua rápida aquisição de castelos de Bordeaux nos últimos três anos. A Câmara de Comércio e Indústria de Bordeaux (CCIB) tem um escritório dedicado a ajudar investidores chineses na região, mas negou qualquer conhecimento em primeira mão sobre lavagem de dinheiro. “Somos apenas intermediários. Existem agências de inteligência que acompanham essas transações muito de perto”, disse Emmanuelle Fragnaud, gerente de projetos para o mercado chinês na CCIB. muitos projetos de investimento no vinhedo que não terminam e provavelmente é por isso.
A lei francesa exige que toda uma gama de profissionais (banqueiros, contadores, advogados, notários, agentes imobiliários) notifiquem a Tracfin em caso de suspeita de lavagem de dinheiro. Dinheiro. ? Eu digo não. ‘Dizem que outros agentes sim. Bem, eu não”, disse Karin Maxwell, sócia da imobiliária Maxwell Storrie Baynes. “Eu explico as regras, explico como fazer pagamentos. Nunca mais ouvimos falar deles.
Como único parceiro da divisão Wine Real Estate da Christie’s para investidores chineses no sudoeste da França, Maxwell tem muitos contatos com potenciais proprietários chineses. Ele nunca trouxe um investidor chinês com uma mala de dinheiro, mas admite que seus clientes foram cuidadosamente examinados. “Claro, não sabemos como eles ganharam seu dinheiro.
Pesquisa da Tracfin revela que investidores estrangeiros estão desenvolvendo formas de investir em vinícolas através de estruturas jurídicas complexas baseadas em múltiplas participações em paraísos fiscais e países amigáveis Uma empresa estrangeira com sede fora da França, com outras empresas estrangeiras como acionistas, cria uma empresa francesa perfeitamente legal para investir no vinhedo, empresas aninhadas, uma empresa fantasma em outra , torna quase impossível determinar a identidade do proprietário ou a origem do dinheiro.
“Essa é a natureza das investigações de lavagem de dinheiro. É muito difícil, disse Lowe, você tem que seguir o dinheiro. Isso é exatamente o que os cães financeiros franceses estão fazendo, com um punhado de casos confiados aos promotores de vinho. regiões, de acordo com a mídia local.
No entanto, Tracfin advertiu contra o perfil: apenas uma pequena fração das 27. 000 reclamações que recebem a cada ano se relacionam com vinho, e a maioria dos estrangeiros não paga em notas fiscais não marcadas. “Para um francês, se um russo vem e investe 10 milhões de euros em um vinhedo, é cauteloso porque a pessoa é russa”, disse o porta-voz de Tracfin. “Eu não teria a mesma reação se fosse outro francês. . . ?