Omar Khan e sua esposa, Leslie, em um leilão de vinho beneficente: um processo o acusa de ajudá-lo a enganar investidores (Shaun Mader/PatrickMcMullan.com).
Para os amantes do vinho e executivos, os jantares foram muito tentadores: pratos preparados por alguns dos melhores chefs do mundo (Daniel Boulud, Tom Colicchio, Daniel Humm), acompanhados por alguns dos vinhos mais raros do mundo (Domaine de la Romanée-Conti, Cheval-Blanc, Dom Pérignon) e palestrantes de negócios especializados. Desde 2013, a International Business and Wine Society (IB-WS) oferece aos seus membros jantares mensais acompanhados de conferências e discussões com líderes empresariais.
- Foi tudo um esquema ponzi elaborado? O fundador da organização.
- Omar Khan.
- é acusado de receber dinheiro de investidores de vinho e varejistas para organizar jantares e.
- Em vez disso.
- Mantê-lo.
Na semana passada, 13 clientes descontentes apresentaram uma queixa contra Khan no Tribunal do Estado de Nova York alegando fraude, deturpação, enriquecimento injusto e cinco outras acusações. Dizem que ele lhes deve mais de 8,3 milhões de dólares. Vários outros processos estão pendentes contra Khan, IB-WS e sua outra empresa, Sensei International, incluindo um de um hoteleiro da Borgonha e outro de um varejista de vinhos no Condado de Putnam, Nova York.
“Sou promotor há 11 anos e sou advogado há 30 anos e nunca vi um exemplo tão trançado de um criminoso se aproveitando de pessoas decentes e trabalhadoras”, disse Robert Seiden, do Seiden Group Act, que representa os 13 clientes na queixa de 3 de setembro, ao Wine Spectator: “Esse cara é como um micro-Madoff.Il embarcou em um programa de vários anos para fraudar as pessoas em troca de sua entrada no mundo do vinho mundial.”.
Os clientes de Seiden incluem vários nomes importantes em finanças: Robert Van Brugge, CEO e presidente do Sanford C. Bernstein; Kresimir Penavic do fundo de hedge renaissance Capital; Peter Slagowitz, CEO da Spurs Capital; Lorine Schaefer, vice-presidente do Morgan Stanley; e Robert Gelfond, diretor do Instituto Cato, um grupo conservador de especialistas. Charles Curtis, ex-chefe de vinhos da Christie’s na Ásia e na América, também é um queixoso. De acordo com o julgamento, Khan o contratou como consultor e nunca o pagou. (Curtis compartilhou seus comentários com Seiden).
Khan também poderia enfrentar problemas mais sérios.Os promotores de Nova York estão investigando suas ações, de acordo com duas fontes familiarizadas com o caso.A acusação está investigando se Khan modificou um e-mail de Philippe Sereys de Rothschild, coproprietário do Chateau Mouton-Rothschild em Bordeaux, para convencer um investidor de que ele havia feito parceria com o primeiro crescimento em uma série de jantares.Se isso for verdade, sugiro que Khan sabia que estava cometendo uma fraude.
Khan disse ao Wine Spectator: “Nego qualquer irregularidade e me recuso a comentar por causa de um litígio em andamento.”
De acordo com uma biografia no site da Sensei International, Khan é um consultor de comércio internacional e autor de vários livros sobre o uso da linguagem para persuadir as pessoas.Khan é “um dos pioneiros da programação neurolinguística”.O site afirma. Ele também diz que nasceu no Egito, filho de diplomatas paquistaneses e estudou na Universidade de Oxford.
Khan começou a organizar seus jantares de vinho em Nova York no final de 2013. De acordo com a mídia da época, seu objetivo era combinar fóruns de negócios com uma paixão pelo vinho, convidando líderes seniores a ouvir palestrantes, saborear boa comida e vinhos raros. Em um jantar típico, David Bouley e Anita Lo prepararam seis pratos para os convidados da Bouley Test Kitchen, enquanto Thomas Duroux do Ch’teau Palmer serviu pessoalmente várias safras de Bordeaux e o ceo da CHC Helicopter deu uma palestra. Na época, os membros pagavam $5.000 por ano, bem como várias centenas de dólares por cada jantar.
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De acordo com o julgamento, Khan pediu a alguns assistentes regulares para fazer parceria com ele para jantares futuros. Por exemplo, Schaefer, do Morgan Stanley, foi apresentado a Khan em 2018 por um sommelier, de acordo com o processo. Ele perguntou se ela estava interessada em investir US$ 36.050 em um evento na Craft em Nova York por cerca de US$ 13.500 para compartilhar também. Em março de 2019, Khan organizou o evento, mas nunca enviou dinheiro para Schaefer, de acordo com a ação judicial.
Um dos queixosos, Penavic, investiu milhões de dólares no IB-WS ao longo de vários anos para vários jantares em Nova York, Londres, Hong Kong e outras cidades, de acordo com a demanda. Khan também se aproximou dele para investir em colaborações com Mouton-Rothschild. Depois de meses pedindo atualizações e sendo informado de que sua parte dos lucros estava nas mãos de agências francesas ou da Receita Federal, Penavic começou a se aproximar de outros clientes sobre processos judiciais. (Sereys de Rothschild não respondeu a um pedido de comentário).
Penavic e seus colegas delatores? No entanto, a acusação não é o único perigo legal que Khan enfrenta. Em janeiro, David Sinegal, dono da Vinícola Napa Valley Sinegal Estate (e ex-presidente executivo da Costco), processou Khan por mais de US$ 75.000 que haviam investido em um jantar oferecendo 23 culturas de Petrus. De acordo com a denúncia, Sinegal suspeitava que algo estava errado quando Khan não permitiu que ele inspecionasse as garrafas. De. O jantar foi finalmente cancelado. O processo foi resolvido em junho por US$ 125 mil.
Em dezembro, Jean-Claude Bernard, dono de um dos hotéis mais conhecidos da Borgonha, o hotel Le Cep, em Beaune, apresentou uma queixa contra Khan. De acordo com sua queixa, ele encontrou Khan em um jantar em Paris com um retrato da República Democrática do Congo organizado pelo IB-WS. Khan e Bernard se davam bem e decidiram organizar vários jantares em Beaune, Paris e Londres. Alguns aconteceram, outros não. Bernard investiu um total de US$ 472.500 e não recebeu um centavo em troca, de acordo com o processo.
E em abril, o dono da Cellaraiders, uma rara loja de vinhos em Brewster, Nova York, apresentou uma queixa. De acordo com a queixa de Ben Wallace, ele e Khan fizeram parceria com uma série de jantares de vinho em 2018, com os cellaraiders investindo mais de US $ 250.000 e fornecendo mais de US $ 36.000 em vinhos raros. Khan enviou a Wallace vários cheques, todos recuperados.
De agora em diante, todos os três casos ativos estão na Corte do Estado de Nova York. Seiden diz que nos dias desde que deixou seus clientes. vários outros clientes de Khan entrou em contato com ele com suas próprias acusações.
Por enquanto, o site ib-WS está em baixa e oferece apenas uma mensagem de erro. Mas abaixo das informações de contato, o site simplesmente diz: “Nós não oferecemos um reembolso.”
“Com relatos de Suzanne Mustacich, Bruce Sanderson e Augustus Weed. Esta história está se desenrolando. Verifique as atualizações novamente.