Uma peculiaridade da lei de Illinois permitiu que um advogado de Chicago processasse dezenas de vinícolas e varejistas de vinho, forçando os produtores de vinho a questionar se deveriam parar de fazer negócios com clientes de Illinois. Ensaios.
As ações foram movidas por Steven Diamond, Schad, Diamond e o sócio de Shedden em Chicago. Durante uma década, Diamond se concentrou em uma lei de Illinois que exige que as empresas recolham impostos sobre vendas para o Estado, não apenas sobre o que vendem, mas sobre os custos de transporte e manuseio. Uma regra de denúncia de irregularidade permite que qualquer pessoa no estado processe em nome de Illinois e colete os fundos recuperados.
- Diamond e sua empresa entraram com centenas de processos contra várias empresas em setores como utensílios de cozinha.
- Flores e automobilismo.
- Mais recentemente.
- Diamond começou a apresentar queixas contra varejistas e vinícolas de bebidas fora do estado.
Em cada caso, a Diamond compra vinho online e imprime recibos indicando que os vendedores recolheram impostos de Illinois sobre vinho, mas não sobre transporte e manuseio. Diamond então processou para cobrar impostos não pagos e alegou que a empresa havia violado a Lei de Falsas Alegações de Illinois, apresentando uma declaração falsa. declarações fiscais, uma lei que permite a recuperação de três vezes o valor dos impostos devidos e uma multa civil de US $ 5. 000 a US $ 10. 000 por infração.
Illinois é um mercado importante para vinhedos. De acordo com a Ship Compliant, das 3,95 milhões de caixas enviadas diretamente ao consumidor em 2014, Illinois foi o quinto maior destino, recebendo 171. 000 caixas.
Em muitos casos anteriores, as empresas acusadas chegaram a um acordo extrajudicial para evitar custos legais caros. Mas com 179? Ações judiciais sob a Lei de Falsas Alegações de Illinois contra vinícolas e varejistas, o Instituto de Vinhos da Califórnia, e várias vinícolas de Napa Valley decidiram juntar seus recursos e retaliar. O Wine Institute fez uma parceria com a Miner Family Winery, Chamney Rock Winery e Staglin Family Vineyard para apresentar uma queixa para encerrar processos contra falsas alegações.
Devido a ramificações legais, a maioria das vinícolas se recusou a comentar os casos. Em uma carta aos seus membros, o Wine Institute disse: “Embora o litígio não forneça um remédio imediato, o objetivo é acabar com os julgamentos atuais e futuros e esclarecer a confusão em torno de quando/se um vinhedo deve recolher impostos sobre os custos de transporte.
A equipe do Instituto argumenta que os armazéns não devem, de acordo com as regulamentações do Departamento de Receita de Illinois, ter impostos, desde que tenham documentação de que o comprador tinha a opção de levar a entrega ao vendedor. Rejeitar essa opção torna os custos de transporte isentas de impostos.
As regulamentações estaduais de Illinois também afirmam que os custos de envio não são tributáveis se os custos de envio forem separados do preço das mercadorias, mas Diamond diz que as vendas, especialmente as vendas online de vinho, envolvem custos de envio como parte do preço de venda, já que os clientes não têm escolha a não ser receber seu vinho sem entrega.
Embora as leis pareçam bastante simples, em 2009, a Suprema Corte de Illinois decidiu em Kean v. A Wal-Mart Stores Inc. , que, em alguns casos, os custos de envio, mesmo que negociados separadamente como mostrado acima, permanecem elegíveis para o imposto sobre vendas porque o envio do item é inerente à compra.
Em 28 de abril, a Procuradoria Geral de Illinois rejeitou mais de 80 queixas contra varejistas de bebidas e vinícolas, mas muitas outras permanecem. Rollin Soles, da Vinícola Roco, Oregon, disse ao Wine Spectator que ele havia encerrado seu caso porque Roco havia pago seus impostos; mas o medo de estar em uma confusão legal levou algumas empresas a evitar completamente Illinois. “Conheci o dono de uma loja de vinhos em Dallas que parou de vender online em Illinois”, disse Soles.