Depois de se declarar culpado de fraude, Charles Banks agora enfrenta um processo contra os vinhedos Mayacamas em Napa (James Carriere).
O diretor de vinhos Charles Banks foi condenado a quatro anos de prisão federal ontem por fraudar o astro aposentado da NBA Tim Duncan em milhões de dólares. O juiz distrital Fred Biery também ordenou que Banks, consultor financeiro e fundador da Terroir Life, que possui ou gerencia quase uma dúzia de vinhedos na Califórnia, Nova Zelândia e África do Sul, pague a Duncan US$ 7,5 milhões em restituição e cumpra três anos de liberdade supervisionada. completando sua sentença de prisão.
- Em uma declaração no tribunal de San Antonio antes do juiz proferir a sentença.
- Banks se desculpou com sua família e disse ao seu ex-cliente: “Tim.
- Me desculpe.
- “Banks se declarou culpado de fraude eletrônica em abril.
O caso decorre das acusações do ex-astro da NBA Tim Duncan, um ex-cliente do banco, que diz ter sido enganado com milhões de dólares em vários investimentos que os bancos fizeram em seu nome. Declaração dos Fatos: Arquivado em 31 de março, os advogados de Banks admitiram que ele havia distorcido os termos de um acordo assinado por Duncan em relação aos investimentos em uma empresa de merchandising esportivo chamada Gameday. “Charles Banks agiu com a intenção deliberada de enganar Tim Duncan”, disse o papel.
Em uma audiência de pré-condenação ontem, Duncan disse que Banks poderia ter feito isso sem advogados. “Eu só queria que ele confessasse, pagasse e nós seguimos em frente”, disse Duncan. Eu não faria, então agora estamos aqui com isso na frente de um juiz. Em uma declaração apresentada ao tribunal, Duncan disse: “[Os bancos] ganharam minha confiança como meu consultor financeiro e amigo.
Os problemas legais dos bancos estão longe de acabar. Ele também enfrenta um processo civil por parte de Duncan sobre investimentos, bem como acusações de que ele usou indevidamente parte desse dinheiro para si mesmo. O caso não envolve nenhum dos armazéns dos bancos, e os líderes da Terroir Life insistem no bom funcionamento da empresa. “Nossos pensamentos estão com Charles e sua família”, disse o CEO Kevin McGee ao Wine Spectator. “Como o caso foi separado de Terroir, todos nós lemos como era e nos sentimos muito mal por ele e sua família. “Banks renunciou ao cargo de CEO após seu acordo com a acusação.
Mas Banks se misturou no tribunal civil com seus parceiros de negócios em Mayacamas, a vinícola Napa que ele e sua esposa compraram em 2013 com a American Eagle Outfitters e o presidente da DSW Jay Schottenstein e sua família.
Os Schottensteins processaram os bancos por descumprimento do dever fiduciário e pediram que ele renunciasse ao cargo de presidente do vinhedo, pois acreditam que o status dos bancos como um criminoso condenado põe em risco as licenças e licenças de Mayacamas.
De acordo com documentos apresentados no Tribunal Superior do Condado de Napa, os Schottensteins alegam que, como resultado da acusação dos bancos, ele desviou fundos de Mayacamas para ajudar a pagar seus caros honorários advocatícios. Além disso, eles acreditam que ele dirigiu mais de US $ 500. 000 de vendas de vinho Mayacamas para sua própria empresa, Terroir, para supostamente pagar comissões de marketing que não foram cobradas. A compra da Mayacamas foi um investimento pessoal para os bancos; A Terroir simplesmente fornece suporte comercial e de marketing para a marca.
Além disso, os Schottensteins alegam que os bancos comercializaram Mayoacamas para venda sem consentimento e se recusaram a divulgar os nomes dos compradores em causa, e alegam que os Bancos pararam de pagar sua parte dos custos operacionais da vinícola.
Nem os advogados do banco nem os Schottensteins responderam a pedidos de comentário.
Este é o segundo julgamento entre os proprietários de Mayacamas. Banks processou os Schottensteins no ano passado em uma tentativa de dissolver sua sociedade, alegando que a família havia se recusado repetidamente a permitir que Mayacamas beneficiasse e acessasse linhas de crédito. eles compraram itens inúteis com dinheiro da empresa e bloquearam o pagamento devido ao Terroir. O processo foi arquivado em janeiro de 2017 depois que as partes chegaram a um acordo extrajudicial.
Antes de apresentar sua queixa, os Schottensteins convocaram uma reunião especial do conselho de Mayacamas para 7 de abril, com a agenda para substituir Banks como diretor e removê-lo de suas funções como presidente. Banks não apareceu. Então eles apresentaram uma queixa. Os Schottensteins buscam a revogação dos bancos, bem como a compensação por danos e custos legais.
Os bancos potencialmente enfrentam mais repercussões de sua condenação no exterior. O Escritório de Investimento Estrangeiro da Nova Zelândia, uma agência governamental responsável pela regulação do investimento estrangeiro direto, está questionando o bom caráter dos bancos por causa de suas ligações com a Vinícola Trinity Hill, com sede na Nova Zelândia. , cuja participação majoritária foi adquirida em 2014.
A agência emitiu um comunicado dizendo: “À luz do senhor deputado Banks, o Gabinete está examinando se o Senhor Banco permanece de bom caráter e se reuniu com representantes do Fundo de Vinícola Terroir para esclarecer que, em nossa opinião, o Sr. para cumprir seu dever permanente de bom caráter. A declaração conclui que se Banks não é de bom caráter, eles tentarão removê-lo de sua associação com Trinity Hills.
A próxima audiência marcada para o caso Mayacamas é 19 de setembro em Napa, mas Banks não estará presente pessoalmente e está programado para aparecer na prisão federal em 28 de agosto.