Qu Naijie, à esquerda, participou de uma feira de Bordeaux na região há vários anos e, mais recentemente, seus principais projetos de vinho foram questionados (Stephane Lartigue / Sudouest).
Investigadores franceses especializados em crimes financeiros importantes apreenderam 10 castelos de Bordeaux pertencentes ao conglomerado chinês Haichang Group por suspeita de lavagem de dinheiro e evasão fiscal, sob o controle de seu fundador Qu Naijie, que agora está nas mãos do Ministério Público de Finanças ( PNF) em Paris.
- Maxime Delhomme.
- Advogado de Haichang em Paris.
- Disse à Wine Spectator que eles iriam recorrer da decisão de congelar os ativos e culpar a investigação pelo fato de que os franceses foram abalados pelo frenesi de compra de Qu.
- Tendo adquirido 27 castelos no valor de aproximadamente US $ 64 milhões em apenas quatro anos.
“Há uma reação contra os invasores”, disse Delhomme
O que veio representar a torrente de dinheiro que veio da China para Bordeaux na última década e as empresas fantasmas que eles usavam para adquirir domínios.O que construiu sua fortuna no comércio de petróleo e transporte, parques temáticos e imóveis.Em 2010, foi desenvolvido em vinho.
O que primeiro fez contato com funcionários de Bordeaux durante Vinexpo Hong Kong, então contratou Christian Delpeuch, um comerciante aposentado e ex-presidente de um grande grupo comercial de Bordeaux, para supervisionar a aquisição de mais de 20 castelos de Bordeaux entre 2010 e 2013.
Mas seu frenesi de gastos aparentemente parou alguns anos depois, quando o presidente Xi Jinping lançou uma ofensiva contra a corrupção e o desvio de fundos públicos, seguido por prisões, apreensões de propriedades e execuções.
Há quatro anos, o poderoso Escritório Nacional de Auditoria da China (NAO) publicou um artigo na mídia chinesa com um relatório sobre empresas acusadas de abusar de fundos públicos.De acordo com o artigo, Haichang recebeu milhões de dólares de dinheiro público para investir em tecnologia estrangeira e usou esse dinheiro para comprar castelos.
As autoridades francesas da Direção Inter-Regional de Polícia Judiciária (DIPJ) em Bordeaux viram o relatório da NAO na mídia e abriram uma investigação criminal, que levou a empresas offshore sediadas nas Ilhas Virgens Britânicas e um empréstimo de US$ 35 milhões de chineses.Banco ICBC em Paris, supostamente adquirido usando documentos legais falsos.
O governo central da China subsidia investimentos do setor privado no exterior para investir em tecnologia e recursos.Em defesa de seu cliente, Delhomme observou que o vinho envolvia tecnologia e que precisava ser atualizado nos castelos adquiridos pela Haichang.
Investigadores dizem ter descoberto uma série de crimes, incluindo lavagem de dinheiro, falsificação e muito mais, que permitiram que a polícia apreendesse 10 das vinícolas de Haichang nos últimos meses.As autoridades dizem que não há evidências de fraude nas operações de vinificação do castelo.
A investigação também tem como alvo pessoas na França que facilitaram as aquisições, incluindo dois advogados, dois auditores e um contador público que são acusados de não verificar adequadamente a origem dos fundos.