O antigo dono de um comerciante de vinhos online e enviado foi acusado no tribunal federal de 21 acusações de fraude e acusado de explorar um esquema Ponzi que fraudou mais de 50 clientes de aproximadamente US$ 10 milhões.
Ronald Wallace, 47, cujo Rare Fine Wines LLC, com sede em Basalt, Colorado, é especializado em futuros vinhos bordeaux e vinhos franceses finos, foi preso ontem de manhã por agentes especiais do FBI e da Receita Federal em casa e levado para Denver para comparecer ao Tribunal Distrital dos EUA.
- Depois de uma longa investigação do FBI.
- Da Receita Federal e da Procuradoria dos EUA.
- Mas não é a primeira vez.
- Em Los Angeles.
- Um júri federal em Los Angeles emitiu a acusação formal em 28 de setembro.
- Que inclui 10 acusações de fraude eletrônica.
- Cinco acusações de fraude postal.
- Quatro acusações de lavagem de dinheiro e uma taxa ilegal de transação de dinheiro.
- Se Wallace for condenado por todas as acusações.
- Ele enfrentará até 195 anos de prisão e a transferência de seus lucros da empresa.
A acusação de 35 páginas descreve uma espiral descendente de dívida e decepção, um esquema Ponzi no qual Wallace supostamente ofereceu prêmios atraentes para os futuros cobiçados de Bordeaux, mas usou o dinheiro que recebeu para completar pedidos mais antigos e não pagos comprando vinhos que já estavam livres de safras passadas a preços de mercado muito mais altos (futuros são ofertas de vinho antes de serem engarrafados e colocados à venda; uma garantia de entrega, que muitas vezes é vendida a um preço com desconto em comparação com o preço de varejo).
“Seus preços eram tão bons; Eu me perguntava como sua empresa poderia ganhar dinheiro”, disse Geofrey Wyatt, um ex-cliente da Rare cujos pedidos totalizaram “entre US$ 10. 000 e US$ 90. 000”. Wyatt disse que quando pediu a Wallace para provar que poderia pegar o vinho, Wallace enviou-lhe cópias das ordens de compra de comerciantes e produtores de Bordeaux confirmando os vinhos a preços “bons demais para ser verdade”. “O que ele não me disse foi que não tinha dinheiro para pagá-los”, disse Wyatt.
Em 1999, Wallace começou a oferecer a seus clientes o que ele chamou de um programa de “depósito antecipado”, o que lhe permitiu pagar contratos futuros iniciais que ainda não estavam disponíveis, alegando que isso lhe permitiria aumentar sua capacidade de compra com a indústria vinícola francesa. -Os preços futuros adquiridos foram estimativas de Wallace. LLC raras por um escritório de câmbio.
Para a excepcional colheita de 2000 de Bordeaux, Wallace reivindicou US$ 8 milhões de clientes que queriam futuros, de acordo com um comunicado do escritório de Los Angeles do Procurador Geral dos EUA.
Muitos dos clientes de Wallace eram grandes colecionadores e celebridades amantes de vinho. Os irmãos Paul e Maurice Marciano, que dirigem a empresa de roupas Guess Inc. , perderam pelo menos US$ 1,5 milhão, de acordo com a acusação, embora relatos de um processo que eles abriram trouxerem com eles Garth Ancier, presidente da WB Television Network, eventualmente compraram US$ 58. 000 em 2000 em Bordeaux, mas nunca receberam o vinho. O arremessador do Seattle Mariners Jamie Moyer, o analista de futebol da ESPN Chris Fowler e o produtor de cinema Arthur Sarkissian fizeram compras de dez em milhares de dólares que não foram honrados.
A Wine Spectator entrou em contato com vários dos antigos clientes de Wallace, todos os quais afirmaram que não haviam recebido contratos futuros de Bordeaux para as colheitas de 1998 a 2000 que haviam encomendado. A maioria conseguiu recuperar seu dinheiro através dos programas de proteção contra fraudes de suas empresas de cartão de crédito.
Um ex-vendedor da Rare LLC afirmou que deixou a empresa em outubro de 2002, quando ficou claro que algo estava errado. “Eu não poderia ganhar a vida em Rare”, disse Kurt Hoeke, que trabalhou lá por dois anos. “Com base em nossa receita em 2001, pensamos que poderíamos superar nossa dívida passada, mas nenhum de nós em vendas sabia quanto essa dívida realmente era. “
Em fevereiro de 2003, agentes do FBI invadiram o escritório e a casa de Wallace e confiscaram seus registros financeiros. Um mês depois, três ex-clientes processaram Wallace por fraude, alegando que nunca haviam recebido as centenas de milhares de dólares de vinho que haviam comprado. falido; na época, ele devia a seus clientes mais de US $ 13 milhões em vinho, de acordo com a acusação.
O advogado de falências Harvey Sender foi nomeado administrador da empresa para supervisionar a reorganização do Capítulo 11. O consignor afirmou que ele tentou executar as ordens que podia, mas muitas das relações da empresa com os comerciantes de Bordeaux haviam desmoronado. A Rare LLC continuou a aceitar novas encomendas, mas Sender disse que a empresa estava lutando, com uma receita média de cerca de US $ 150. 000 por mês.
“O interesse dos clientes estava crescendo, mas não conseguimos aumentar o número de vendas o suficiente e eles estavam procurando preços com desconto que não tínhamos dinheiro para oferecê-los”, disse Sender.
Após tentativas fracassadas de vender o negócio, o Comitê de Credores liquefeito Rare LLC em maio de 2004. O remetente afirmou que todas as ordens feitas durante seu comando foram executadas ou seriam entregues em breve.
Wallace está sob fiança de US$ 1 milhão e enfrentará uma audiência de fiança em Denver em 5 de outubro, disse a vice-procuradora dos EUA Pamela Johnston, e provavelmente será entregue às autoridades em Los Angeles, onde a acusação foi emitida e onde a Rare LLC está registrada.
Os jornais do Colorado informaram que Wallace havia expressado seu espanto em sua prisão na audiência de ontem à tarde, e disse ao Juiz da Paz dos EUA, Edward Schlatter, que ele achava que seus advogados estavam trabalhando em um acordo.
No entanto, os ex-clientes e associados de Wallace não ficaram surpresos com o resultado. “Eu esperava que a justiça prevalecesse, e hoje parece que finalmente chegou”, disse Wyatt. “Muitas pessoas foram queimadas por Wallace. “