Os colecionadores de vinho, que já procuram vinhos falsificados, agora devem se proteger contra outra forma de fraude: empresas que tentam enganá-los vendendo vinhos raros como uma oportunidade de investimento.
Um tribunal britânico condenou quatro réus de uma prisão a prisão em 29 de setembro. Os réus foram condenados por fraude de quase US$ 1,5 milhão com médicos e advogados americanos, propondo a importação de vinhos finos como investimentos de alto rendimento. vinhos nunca chegaram aos Estados Unidos, de acordo com o Office of Serious Fraud (SFO), um departamento do sistema de justiça criminal britânico, que trouxe o caso.
- O Tribunal da Coroa de Southwark condenou dois ex-diretores da Vintage Wines of St Albans Ltd.
- Stephanie Callebaut e Shameen Suleman.
- A um ano e três anos e meio de prisão.
- Respectivamente.
- E ambos estão proibidos de atuar como administradores de qualquer outra empresa por três anos.
- E 10 anos após o fim de sua sentença de prisão.
- Respectivamente.
Dois outros réus foram condenados a dois anos e meio e quatro anos e meio de prisão. O casal não pode ser identificado devido ao equivalente britânico de uma ordem de mordaça. Um quinto réu, Donald Thomas, foi absolvido.
De acordo com Rojina Roe, porta-voz da SFO familiarizada com o caso, os dois réus anônimos também estão envolvidos em investigações de fraude em andamento. De acordo com Roe, os funcionários da Vintage Wines of St Albans ligaram para médicos e advogados americanos. Mas não é a primeira vez. De 2002 a 2005, com argumentos de vendas prensivas e essenciais, prometeram rendimentos excessivamente altos, de até 130%, em investimentos em vinhos finos e destilados, tipicamente Porto, Armagnac ou Brandy.
Em julho de 2005, a SFO iniciou uma investigação sobre as práticas da empresa quando esses vinhos não chegaram ou quando caixas e barris de vinhos bordeaux e toscanos comprados por investidores americanos estavam bem abaixo do valor prometido. Todos os cinco suspeitos foram acusados de conspiração para fraude. em março de 2007 e o júri emitiu seus veredictos em 7 de agosto de 2008.
Na sentença, o juiz Gregory Stone elogiou a SFO por conduzir um caso complicado. Vintage Wines of St Albans foi originalmente comercializado como Global Wine and Spirits Ltd, e depois tornou-se uma subsidiária de outra empresa falsa, Vintage Hallmark plc, também sob pesquisa SFO. Um diretor da Vintage Hallmark é um dos réus anônimos.
De acordo com um jornal local, The St Albans
Roe acrescentou que tais golpes de alta pressão em salas de caldeiras aparecem na indústria de bebidas, com a SFO normalmente trabalhando em cinco ou seis casos a qualquer momento. Em 8 de outubro, a polícia de Hertfordshire invadiu os escritórios da International Wine Commodities Ltd (IWC), outra empresa de investimento em vinhos. O ataque investigou suspeitas de que a IWC não havia comprado vinhos premium que os clientes haviam pago.
“Essas vendas de alta pressão, usando táticas de caldeiras relacionadas à fraude de álcool, chamaram nossa atenção há oito ou nove anos e continuam a evoluir”, disse Roe, que acrescentou que a SFO não está autorizada a oferecer conselhos para evitar fraudes. , mas disse: “Os potenciais investidores de vinho devem sempre procurar conselhos financeiros independentes. “