Lidando com a integridade do mercado de futuros de Bordeaux, Ronald Wallace, ex-proprietário da varejista online e de vendas pelo correio Rare Fine Wines LLC, concordou em se declarar culpado de uma série de acusações federais que variam de duas acusações de fraude postal. , quatro acusações Wallace, que enfrenta uma possível sentença máxima de 70 anos na prisão federal, já concordou em pagar uma indenização a seus ex-clientes, mas sua sentença formal ainda não foi determinada.
Como parte de seu apelo, Wallace, um residente de 47 anos de Basalto, Colorado, admite que entre 2000 e 2003 ele operou o que era essencialmente um esquema Ponzi no qual ele vendia vinhos e futuros que ele nunca desistiu. responsável por perdas de pelo menos US $ 2,5 milhões.
- “O coração da fraude do Sr.
- Wallace foi que ele disse a seus clientes que cobraria o dinheiro do ‘depósito antecipado’ e depois usaria esse dinheiro para garantir grandes alocações de futuros de vinho.
- Principalmente futuros de Bordeaux”.
- Acrescentou Pamela Johnston.
- Wine Spectator.
- ” Nossa análise mostrou que ele não estava usando o dinheiro de seus clientes como prometido.
- Ele usou para muitos propósitos diferentes.
- Mas ele não depositou futuros.
Para a tão amada safra de Bordeaux 2000, Wallace arrecadou US$ 8 milhões e usou parte do dinheiro para pagamentos de carros, remodelando sua casa e importando um BMW M5 europeu, entre outros, de acordo com a procuradoria dos EUA em Los Angeles. Quando o sistema entrou em colapso em março de 2003, a Rare Fine Wines devia a seus clientes US$ 13 milhões em vinho que nunca havia entregue, de acordo com a acusação apresentada no outono passado.
Johnston disse que seu escritório provavelmente pedirá ao juiz uma sentença de prisão de “pouco menos de oito anos”.
Entre os poucos clientes da Fine Wine que relataram perdas estavam os executivos da Guess Paul e Maurice Marciano, o arremessador do Seattle Mariners Jamie Moyer, vários executivos de entretenimento e o ex-executivo da Microsoft Scott Oki.
“Eu acho que é bom que ele reconheça e não negue mais que ele fez algo errado. É bom que ele assuma a responsabilidade por suas ações”, disse Oki quando perguntado sobre sua reação à alegação de culpa de Wallace. Ele acrescentou que não compra mais futuros vino. de ninguém.